本公司及董事会全体公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

　　大连冷冻机股份有限公司（“公司”）于2016年4月21日召开2015年度股东大会，审议通过了公司2015年度利润分配方案报告，同意公司按照总股本360,164,975股计算，每10股派1元现金（含税），以资本公积金每10股转增5股。上述利润分配方案已于2016年5月5日实施完毕。

　　同时，根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度的意见》（国办发【2015】50号）以及《工商总局等六部门关于贯彻落实的通知》（工商企注字【2015】121号）等相关文件的要求，公司已于近日向大连市工商行政管理局申请工商变更登记并换发了“三证合一”新版营业执照。公司注册资本变更为五亿四千零二十四万七千四百六十二（540,247,462）元，合并后公司营业执照统一社会信用代码为009。