本公司及董事会全体公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

　　大连冷冻机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王会全先生、邢天才先生根据有关要求提出的书面辞职报告，申请辞去公司董事职务，同时申请辞去在公司董事会各专门委员会所担任的相应职务，并不在公司担任任何职务。

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关，王会全先生、邢天才先生的辞职报告在公司股东大会选举产生新任董事填补其缺额后生效。